Футбол — новая «прачечная» для отмывания денег

12.02.2022

FATF, международная организация по борьбе с отмыванием денег, предупреждает: под прикрытием футбольного бизнеса отмываются деньги, идет торговля людьми, наркотиками и укрываются налоги. При этом игроки м менеджеры могут ничего об этом и не знать. Когда за финсистемой усилен надзор по всему миру, преступники уходят в футбол.

Отмывать деньги через банки-«прачечные» или сомнительные фирмочки нынче уже не модно. Во-первых, потому, что из-за кризиса финансовая система теряет своих участников на глазах, и банков, способных стать прикрытием для сомнительных операций, все меньше.

Во-вторых, потому что регуляторы усилили надзор за кредитными организациями и стараются теперь выяснить о них все.

Специалисты Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) утверждают: преступному миру все сложнее отмывать средства с помощью финансовых организаций или сделок с недвижимостью.

Для своих делишек они нашли почти идеальное прикрытие — футбольный бизнес. Как говорится, если хочешь что-то спрятать, положи это на виду у всех. Как сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС со ссылкой на отчет организации, под видом покупки клубов, трансфера игроков или футбольного тотализатора может проходить отмывание преступных доходов.

Эксперты полагают, что спортивные клубы в Европе, США и Южной Америке могут отмывать незаконно полученные средства через инвестиции и трансферы спортсменов. Мало того, футбол может использоваться и в качестве прикрытия и других видов преступной деятельности, включая торговлю людьми или наркотиками, коррупцию, уход от налогов.

При этом менеджеры клубов и игроки могут даже не подозревать, что их используют. Проанализировав результаты опроса представителей властей и футбольных клубов в 25 странах, эксперты FATF выявили более 20 случаев отмывания денег. Напомним, один из самых громких случаев, когда футбольный клуб прямо обвиняли в отмывании денег, был связан с именем опального олигарха Бориса Березовского и бразильским клубом «Коринтианс» из Сан-Паулу.

Борис Березовский, директор компании Media Sports Investments (MSI) Киа Джурабчиан и нескольких руководителей футбольного клуба обвинялись в Бразилии в отмывании денег. MSI и «Коринтианс» договорились о сотрудничестве, которое состояло в том, что компания погашала все долги футбольного клуба (примерно 20 млн фунтов стерлингов) и обещала вложить еще 15 млн. За это «Коринтианс» отдавал MSI 51% всех будущих доходов. «Коринтианс» смог приобрести ряд ценных игроков, среди которых был и аргентинец Карлос Тевес, чья покупка за $22 млн тогда стала самой крупной сделкой в истории бразильского футбола. Усилия MSI увенчались успехом, и «Коринтианс» в 2005 году выиграл чемпионат Бразилии.

Бразильскую прокуратуру удивили большие финансовые возможности MSI. В ходе расследования спецслужбы и пришли к выводу о возможной причастности MSI к легализации денег Березовского.

Глава компании Киа Джурабчиан отрицал, что к компании имеет отношение хотя бы один российский бизнесмен. Полиция обыскивала штаб-квартиру компании и изъяла из нее финансовые документы. Правоохранительные органы заявляли о том, что создавались фальшивые юрлица, через которые осуществлялось отмывание денег, и уклонение от уплаты налогов. Всего MSI обвиняется в отмывании около $255 млн.

MSI было поставлено вне закона в Бразилии, власти заморозили банковские счета фонда в стране, а руководство обещали немедленно арестовать при въезде в Бразилию. Запрос на их арест был также передан в Интерпол. Однако в 2008 году дело было прекращено.

Правда, прокуратура обещала возбудить новое. Но все это уже дела давно минувших дней. Настоящее же таково, что в футболе вращаются действительно огромные деньги. Пока все страдают от кризиса, в футболистов вкладывают миллионы долларов. Напомним, футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Реал» (Мадрид, Испания) договорились о трансфере игрока сборной Португалии Криштиану Роналду.

Предложение «Реала» — 80 млн фунтов стерлингов — является рекордным в истории мирового футбола, говорится в сообщении британского клуба.

Смотрите также: Сводки событий от ополчения. самые свежие новости Украины России и мира сегодня за последний час..